股票代码：000761200761        股票简称：本钢板材本钢板B    编号：2019-008
              本钢板材股份有限公司

        2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会无否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况：

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2019年3月14日下午14:30。

  （2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。

  （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：公司董事长汪澍先生

  （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、会议出席情况

  （1）股东出席的总体情况：

序号          股东类别          人数      代表股份        比例

    出席现场会议股东（代理人）  21      2,372,689,524      61.22%
一  其中：A股股东                2        2,356,274,163      60.80%
            B股股东                19          16,415,361      0.42%
    通过网络投票股东（代理人）    9            5,641,900      0.15%
二  其中：A股股东                7              412,600      0.01%
            B股股东                2            5,229,300      0.13%
    合计出席会议股东（代理人）  30      2,378,331,424      61.37%
三  其中：A股股东                9        2,356,686,763      60.81%
            B股股东                21          21,644,661      0.56%
    中小股东（代理人）          29          22,922,161      0.59%
四  其中：A股股东                8            1,277,500      0.03%
            B股股东                21          21,644,661      0.56%
  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

    二、提案审议和表决情况

  1、议案表决方式

  本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

  2、议案表决情况


  （1）关于选举高烈先生为公司第七届董事会董事的议案

  表决结果：通过。

  （2）关于选举李晓炜先生为公司第七届监事会监事的议案

股东类型          同意                反对                弃权

              股数      比例      股数      比例      股数      比例

  A股    2,356,618,26399.9971%      58,5000.0025%      10,0000.0004%
  B股      21,330,06198.5465%      314,6001.4535%          00.0000%
  总体    2,377,948,32499.9839%      373,1000.0157%      10,0000.0004%
中小股东    22,539,06198.3287%      373,1001.6277%      10,0000.0436%
  表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。

  2、律师姓名：高国富、殷淑霞

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    四、备查文件

  1、本次股东大会全部议案

  2、本次股东大会决议

  3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书

        特此公告。

                              本钢板材股份有限公司董事会

                                二�一九年三月十五日