本钢板材:董事会七届二十一次会议决议公告
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摘要:股票代码:000761200761 股票简称:本钢板材本钢板B 编号:2019-009 本钢板材股份有限公司董事会七届二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、
股票代码:000761200761 股票简称:本钢板材本钢板B 编号:2019-009
本钢板材股份有限公司董事会七届二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会于2019年3月7日以电子邮件形式发出会议通知。
2、2019年3月14日在公司会议室召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为7人,实际出席会议的董事人数7人。
4、会议主持人为董事长汪澍先生,公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事长辞职的议案》。
公司第七届董事会董事长汪澍先生,因工作调整辞去其在公司担任的董事长及董事职务,并同时辞去公司董事会各委员会委员职务。辞职后汪澍先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,汪澍先生未持有公司股份。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于选举高烈先生为公司第七届董事会董事长的议案》。经控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司推荐,董事会选举高烈先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。公司总经理高烈先生,因工作调整申请辞去其在公司担任的总经理职务,辞职后高烈先生继续在公司担任董事长职务。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于聘任申强先生为公司总经理的议案》。根据公司董事长高烈先生推荐,董事会提名委员会提名,董事会聘任申强先生为公司总经理。(简历附后)公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》。公司副总经理胡光远先生,因工作调整申请辞去其在公司担任的副总经理职务,
辞职后胡光远先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,胡光远先生未持有公司股份。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于聘任霍刚先生为公司副总经理的议案》。根据总经理申强先生推荐,经董事会提名委员会提名,董事会聘任霍刚先生为公司副总经理(简历附后)。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二O一九年三月十五日
简历:
申强,男,51岁,硕士学历、高级工程师。历任本钢集团公司董事会秘书兼董事会办公室主任,办公室主任、文秘处处长,本钢集团公司机关党委书记,房地产公司董事长、党委书记;本溪钢铁公司董事、党委副书记、副总经理、董事会秘书;本钢集团公司总经理助理、人力资源部(组织部)部长;现任本钢板材股份有限公司总经理。
霍刚,男,46岁,博士,正高级工程师。历任本钢浦项冷轧厂代总经理;本刚板材第三冷轧厂党委书记兼常务副厂长;本钢板材第三冷轧厂党委书记、厂长;现任本钢板材冷轧厂厂长兼浦项冷轧总经理、本钢板材股份有限公司副总经理。
以上拟任人员未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经在全国法院失信被执行人系统中查询,不是失信被执行人。
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