股票代码：000418  200418      股票简称：小天鹅A小天鹅B      公告编号：2019-11
                无锡小天鹅股份有限公司

        关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：无锡小天鹅股份有限公司第九届董事会。《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

  3、会议召开的合法、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期与时间：

  （1）现场会议召开时间为：2019年4月2日（星期五）下午15：00。

  （2）网络投票时间为：2019年4月1日―2019年4月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月1日下午15：00至2019年4月2日下午15：00的任意时间。
  5、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件2）。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日：2019年3月22日。

  B股股东应在2019年3月22日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。


  7、出席对象：

  （1）2019年3月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2019年3月22日）均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师及其他嘉宾。

  8、现场会议地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号无锡小天鹅股份有限公司会议室。

  9、中小投资者的表决应当单独计票

  公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

  二、会议审议事项

    1、审议《中期利润分配方案》。

  本议案经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》，刊登在2019年3月15日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    三、提案编码

    提案编码                              审议议案

      1.00                        中期利润分配方案

    四、会议登记事项

    (一)登记时间：2019年3月28日至3月29日工作日（8：30―11：30；13：00―16：30）。

    (二)登记方法

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。


    3、异地股东可用信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到信函、传真或邮件时间为准）。传真登记请发传真后电话确认。

    4、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号

                  无锡小天鹅股份有限公司证券部

    5、其他事项

    (1)本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

    (2)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    (3)联系方式：

    公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路18号

    邮政编码：214028

    联系电话：0510-81082320、81082377

    传真：0510-83720879

    邮箱地址：ir@littleswan.com.cn

    联系人：伍言知

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见附件1。
    六、备查文件

    1、公司第九届董事会第五次会议决议

  特此通知。

                                                无锡小天鹅股份有限公司
                                                                董事会
                                                  二零一九年三月十五日
附件1：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、投票代码：360418（A股、B股）

  2、投票简称：天鹅投票

  3、填报表决意见

  直接填报表决意见，同意、反对、弃权。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2019年4月2日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月1日下午15:00，结束时间为2019年4月2日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                        授权委托书

    兹全权委托        （正楷体）先生\女士代表本人（单位）出席无锡小天
鹅股份有限公司于2019年4月2日召开的2019年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案（不包括临时议案）按下列意思表示代为行使表决权。
    一、本人（本单位）对本次股东大会提案的明确投票意见如下：

                                                    表决意见

  提案编码                提案名称

                                                    同意      反对      弃权
    1.00          中期利润分配方案

二、本人（本单位）对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____/无权____按照自己的意见投票。

委托人名称：                            委托人证件号码：

委托人持股数量及性质：                  委托人股票账户卡号码：

受托人姓名：                            受托人证件号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：2019年  月    日

有效期：2019年  月  日至2019年  月  日