新盛旅游:第一届董事会第六次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-015 证券代码:873022 证券简称:新盛旅游 主办券商:开源证券 张家界新盛旅游管理股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2019-015
证券代码:873022 证券简称:新盛旅游 主办券商:开源证券
张家界新盛旅游管理股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以书面通知方式发出
5.会议主持人:曹金龙女士
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关律、法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举曹金龙女士为公司董事长》议案
1.议案内容:
曹国华先生因个人原因,辞去公司董事长职务,为保证公司董事会的正常运行,选举曹金龙女士为公司新任董事长,任期自第一届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。具体内容详见公司于2019年3月14
公告编号:2019-015
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《张家界新盛旅游管理股份有限公司董事长任命公告》(公告编号:2019-014)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《张家界新盛旅游管理股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
张家界新盛旅游管理股份有限公司
董事会
2019年3月14日
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