北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司

              第一届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月26日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长张英杰先生
6.会议列席人员：公司第一届监事会全体监事及全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司2018年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年年度利润分配》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
中准会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司2019年度的审计机构，聘用期一年。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于追认2018年关联交易公告》议案
1.议案内容：
2014年7月5日，公司实际控制人张英杰授权代持股东宋民生与周倩签署房屋租赁合同，将位于北京市朝阳区五里桥二街1号院5号楼3层0327，面积72.47�O的办公用房租赁后免费提供给公司使用，租赁期限自2014年7月10日至2018年7月9日止。张英杰系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，因此该笔交易构成关联交易，租赁事项发生时未履行审议程序和信息披露义务，现予以追认。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事张英杰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2019年4月4日上午10:00召开公司2018年年度股东大会，审议上述议案（一）、（三）至（八）项议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

1、《北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

                                      北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月14日