证券代码：603098          证券简称：森特股份        公告编号：2019-005
            森特士兴集团股份有限公司

        第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月7日以书面及通讯形式发出会议通知，并于2019年3月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

  本次会议应出席董事共9人，实际出席董事9人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

  本次会议表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  由于该议案涉及到关联交易，关联董事刘爱森、李桂茹按照有关规定回避了表决。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见与本公告同日披露的《森特股份关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2019-008）。

  （二）审议通过了《关于修改

 的议案》
  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日披露的《森特股份关于修改
 
  的公告》 （公告编号：2019-009）。 （三）审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 各位董事一致同意提名刘爱森先生、李桂茹女士、刘培华女士、张春虎先生、翁家恩先生为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。 表决结果具体如下： （1）选举刘爱森先生为第三届董事会董事候选人； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （2）选举李桂茹女士为第三届董事会董事候选人； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （3）选举刘培华女士为第三届董事会董事候选人； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （4）选举张春虎先生为第三届董事会董事候选人； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （5）选举翁家恩先生为第三届董事会董事候选人； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《森特股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-007）。 （四）审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 各位董事一致同意提名马传骐先生、石小敏先生、郭观林先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。 表决结果具体如下： （1）选举马传骐先生为第三届董事会独立董事候选人； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （2）选举石小敏先生为第三届董事会独立董事候选人； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （3）选举郭观林先生为第三届董事会独立董事候选人； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《森特股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-007）。 （五）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见与本公告同日披露的《森特股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）。 特此公告。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2019年3月14日