股票代码：601002      股票简称：晋亿实业      公告编号：临2019-012号
              晋亿实业股份有限公司

          第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2019年3月13日以现场方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。会议一致选举蔡永龙先生继任公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

  二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据蔡永龙董事长提名，董事会同意聘任蔡晋彰先生为公司总经理，任期至公司第六届董事会届满之日止；同意聘任俞杰先生为公司第六届董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

  三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、证券事务代表的议案》。根据总经理提名，董事会同意聘任欧元程先生、蔡林玉华女士、车佩芬女士、滑明奇先生为公司副总经理；同意聘任薛玲女士为公司财务负责人；同意聘任张忠娟女士为公司证券事务代表。以上人员任期至公司第六届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

  四、审议通过《关于公司第六届董事会各专业委员会组成的议案》。同意第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和关联交易控制委员会等五个专业委员会组成如下：

  1、同意沈凯军先生、孙玲玲女士、蔡晋彰先生为公司第六届董事会审计委员会委员；同意委员会选举沈凯军先生为主任委员；


  2、同意李涛先生、孙玲玲女士、蔡晋彰先生为公司第六届董事会提名委员会委员；同意委员会选举李涛先生为主任委员；

  3、同意孙玲玲女士、沈凯军先生、蔡林玉华女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；同意委员会选举孙玲玲女士为主任委员；

  4、同意蔡永龙先生、蔡晋彰先生、孙玲玲女士、李涛先生、沈凯军先生为公司第六届董事会战略委员会委员；同意委员会选举蔡永龙先生为主任委员；
  5、同意沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生为公司第六届董事会关联交易控制委员会委员；同意委员会选举沈凯军先生为主任委员。

  该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

  以上人员任期至公司第六届董事会届满之日止。

  本公司独立董事沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生对董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第六届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。其独立意见如下：

  经对以上人员有关情况的调查和了解，认为其符合公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，同意本次董事会形成的聘任决议。

  特此公告。
附件：以上人员简历

                                                晋亿实业股份有限公司
                                                      董事  会

                                                二○一九年三月十四日
附件：

  蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生简历详见2019年2月26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券日报》公布的公告“临2019-009号”。

  车佩芬，女，1982年4月出生，毕业于英国UNIUERSITYOFREADING，硕士。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼采购部经理，浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司、浙江晋正自动化工程有限公司、上海佑全五金机电有限公司、杭州晋正网络科技有限公司、德州德荣五金配件有限公司、德州德铭模具扣件科技有限公司监事。

  俞杰，男，1968年出生，本科学历，职称为国际商务师。曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理，现任晋亿实业股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

  滑明奇，男，1954年出生，大专毕业，经济师。曾任中铁四局五处配件库主任，中铁四局五处机关多经科配件库主任，中铁四局京九铁路菏泽材料厂副厂长，中铁四局大京九武汉段材料厂厂长，中铁四局京九南段赣州供应段段长，中铁四局广西黎南材料厂厂长，中铁四局青藏铁路材料厂厂长，中铁四局内蒙张集铁路材料厂厂长，曾在中铁四局天津港集港、中铁四局陕西省蒲城铁路轨枕厂工作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理。

  薛玲，女，1962年出生，大专毕业，高级会计师。曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司财务负责人。

  张忠娟，女，1968年出生，大专毕业。曾在公司副总办公室从事文秘工作，现任晋亿实业股份有限公司证券投资部科长、证券事务代表。2008年1月，参加上海证券交易所举办的第33期上市公司董事会秘书资格培训班，取得董秘资格证书。