森特士兴集团股份有限公司

        关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已于2018年12月30日届满，公司已于2018年12月28日披露了《关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-064）。

  2019年3月13日公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议董事会、监事会换届事项。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

    一、董事会

  公司于2019年3月13日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，提名刘爱森先生、李桂茹女士、刘培华女士、张春虎先生、翁家恩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年（简历附后）；提名马传骐先生、石小敏先生、郭观林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年（简历附后）。
  上述议案尚需提交股东大会审议并选举。

    二、监事会

  1、非职工代表监事

  公司于2019年3月13日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名孟托先生、苟军利先生为股东代表监事候选人，任期三年（简历附后）。

  上述议案尚需提交股东大会审议并选举。

  2、职工代表监事

先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致（简历附后）。

  公司第三届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成，任期三年。

  上述董事候选人、非职工代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

  特此公告。

                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2019年3月14日
一、董事候选人

  刘爱森先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。历任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师，北京士兴钢结构有限公司董事兼总经理、董事长兼总经理。现任森特士兴集团股份有限公司董事长（法定代表人），森特（北京）国际建筑系统有限公司董事，森特国际集团投资有限公司董事，北京烨兴钢制品有限公司监事。

  李桂茹女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任设计师，北京士兴钢结构有限公司设计部经理、董事，北京士兴盛亚钢结构工程有限公司监事。现任森特士兴集团股份有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司执行董事（法定代表人），森特（北京）国际建筑系统有限公司董事长（法定代表人）。

  刘培华女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任北京士兴钢结构有限公司董事。现任森特士兴集团股份有限公司董事，北京金世居装饰装潢有限公司总经理。

  张春虎先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国萨尔州技术经济大学，经济工程学研究生学历。历任标准石油天然气勘探集团董事长秘书兼总裁办副主任，主任，董事长助理；华永投资集团担任董事长助理，二级公司董事长，集团副总裁，现任华永投资集团常务副总裁。

  翁家恩先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任福州士兴钢品有限公司员工，北京士兴钢结构有限公司业务部经理、副总经理、董事兼副总经理，兰州士兴钢结构有限公司副总经理。现任森特士兴集团股份有限公司董事、副总经理，兰州士兴钢结构有限公司执行董事、总经理。

际工商学院，硕士学历，高级会计师，曾任北京工业投资有限公司副总经理、北京汽车投资有限公司财务总监、北京汽车集团有限公司董事兼财务总监等职务，现任公司独立董事。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》的规定，马传骐先生已经通过了上交所关于独立董事候选人的任职资格审核并取得了独立董事资格证书。

  石小敏先生，1950年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，本科学历，学士学位。曾就职于国家体改委，现任中国经济体制改革研究会副会长。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》的规定，石小敏先生已经通过了上交所关于独立董事候选人的任职资格审核。

  郭观林先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院沈阳生态所，研究生学历，博士学位。曾任江西省赣州市环保局副局长，现任职于中国环境科学研究院研究员。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》的规定，郭观林先生已经通过了上交所关于独立董事候选人的任职资格审核。
二、非职工代表监事候选人

  孟托先生，男，汉，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于河北建筑科技学院，工民建专业。历任北京士兴钢结构有限公司、北京烨兴钢制品有限公司采购员、销售部经理。现任北京烨兴钢制品有限公司副总经理。
  苟军利先生，男，汉，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于河北建筑科技学院，工民建专业。曾任公司工程部经理。现任公司劳务管理部经理。


  蔡鹰先生，男，汉，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于济南大学，建筑工程专业。曾任美联钢结构建筑系统（上海）有限公司设计总监，现任森特士兴集团股份有限公司设计总监。