公告编号：2019-009
  证券代码：833807        证券简称：华鸿科技      主办券商：中泰证券

            天津华鸿科技股份有限公司

  2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《非上市公众司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，天津华鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截至2018年12月31日募集资金存放情况、实际使用等情况等进行了专项核查并出具本报告。

    一、募集资金基本情况

  公司涉及2018年年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有1次，为2017年第一次股票发行。截止2018年12月31日，2017年第一次股票发行募集资金尚未使用完毕。2017年第一次股票发行具体情况如下：
  2017年9月1日，公司第一届董事会第十八次审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。公司拟定向发行股票不超过2,280,000股（含2,280,000股），每股价格为人民币4.05元，发行金额不超过人民币9,234,000.00元（含9,234,000.00元）。

  2017年9月19日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了上述发行方案。

  截至2017年10月20日，公司已收到认购人缴存的股份认购款9,234,000.00元，缴存银行为中国银行天津融和广场支行，账号为280484598093。2017年10

                                                  公告编号：2019-009
月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了审验，并出具了瑞华验资（2017）31070005号《验资报告》。

  2017年11月13日公司收到股转系统函[2017]6545号《关于天津华鸿科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

    二、募集资金管理与存放情况

  上述募集资金全部存放于中国银行天津融和广场支行的账号为280484598093募集资金专户中。同时为了加强对募集资金的管理，公司于2017年10月25日与中国银行股份有限公司天津融和广场支行、中泰证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。截至2017年11月13日公司收到股转系统函[2017]6545号《关于天津华鸿科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。

  公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

    三、募集资金的实际使用情况

    截至2018年12月31日，2017年第一次股票发行募集资金使用情况如下：
                                                                  单位：元
              项目                              金额（元）

一、期初募集资金余额                                          9,238,630.86
加：本期利息收入                                                  11,773.93
减：手续费                                                          845.17
二、本期可使用募集资金金额                                    9,249,559.62
三、本期实际使用募集资金金额                                  9,244,944.65
其中：

1、购买安全采血针配件                                          3,728,097.20
2、购买包装物                                                  1,506,297.35
3、购买聚乙烯                                                  2,559,650.00
4、购买色母                                                        2,350.00

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5、购买针芯                                                    1,448,550.10
四、期末余额                                                      4,614.97
    四、是否存在变更募集资金用途情况

  2018年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司股票发行募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

  公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金用途的情况。

  公司已根据《关于发布

 的通知》及时披露《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    六、关于公司募集资金使用存放与实际使用情况的结论性意见

  公司2018年度募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

  特此公告。

                                            天津华鸿科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月13日