飞瑞敖:第一届董事会第十七次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-007 证券代码:870418 证券简称:飞瑞敖 主办券商:第一创业 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2019-007
证券代码:870418 证券简称:飞瑞敖 主办券商:第一创业
广州飞瑞敖电子科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月13日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月8日以口头方式发出
5.会议主持人:梅仲豪
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知、召集、召开、议案审议程序以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,表决结果和所作决议真实、有效、合法。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
董事郭远志因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《财务负责人变更》议案
1.议案内容:
原财务负责人郭远志先生因个人原因不再担任公司财务负责人,现免去郭远志先生财务负责人职务,在公司新聘任的财务负责人到位之前,暂由梅仲豪先生履行公司财务负责人职责。
公告编号:2019-007
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《免去郭远志先生董事职务》议案
1.议案内容:
董事郭远志先生因个人原因不再担任公司董事,免去郭远志先生董事职务。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《选举彭均飞先生为公司董事》议案
1.议案内容:
郭远志先生不再担任公司董事后,公司董事会人数低于法定最低人数,补选彭均飞先生为公司董事。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》》议案
1.议案内容:
提请于2019年4月3日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
公告编号:2019-007
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
广州飞瑞敖电子科技股份有限公司
董事会
2019年3月13日
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