恒泽股份:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-013 证券代码:870478 证券简称:恒泽股份 主办券商:安信证券 广东恒泽科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2019-013
证券代码:870478 证券简称:恒泽股份 主办券商:安信证券
广东恒泽科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月11日以口头方式发出
5.会议主持人:张锡藩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会已经2019年3月11日召开的2019年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会选举张锡藩
公告编号:2019-013
先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任吴纯女士担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任林小洁女士担任公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公告编号:2019-013
1.议案内容:
公司拟聘任陈洁女士担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东恒泽科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
广东恒泽科技股份有限公司
董事会
2019年3月13日
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