浙江华顺科技股份有限公司

        第一届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月28日以电话和电子邮件方式发出。
5.会议主持人：陈方华
6.会议列席人员：沈艳、吴娅鸿、汪亚萍、马钦渭、彭瑶燕
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《浙江华顺科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案1.议案内容：

  《浙江华顺科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》详见公司2019年3月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
1.议案内容：

编号：2019-007）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

  公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》议案1.议案内容：

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2018年度经济指标完成情况和2019年度经营计划，公司编制的《公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》1.议案内容：

  根据公司2018年年度报告，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方所
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  关联董事陈方华、娄红女予以回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  详情参见《浙江华顺科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  关联董事陈方华、娄红女予以回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟在2019年度购买理财产品的议案》
1.议案内容：

  为增加公司收益，公司拟在2019年度滚动使用3000万元购买理财产品，该理财产品为保本型。购买理财产品不会影响公司的生产经营，也不会给公司带来经营风险。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟于2019年4月4日召开2018年年度股东大会，详情参见《浙江华顺科技股份有限公司股东大会的通知公告》（公告编号：2019-005）

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联回避表决。
三、备查文件目录

  经与会董事签字并加盖公章的《浙江华顺科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

                                            浙江华顺科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月13日