公告编号：2019-005
  证券代码：833859        证券简称：国能新材          主办券商：广发证券
                珠海国能新材料股份有限公司

          关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、投资理财产品情况概述

      为了提高公司资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业
  务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资
  金购买理财产品获取额外的资金收益。

  （一）投资品种

      低风险、短期（不超过一年）的理财产品。

  （二）投资额度

      公司拟使用最高额度不超过人民币2000万元的闲置资金进行理
  财，在1年内可滚动购买。授权公司总经理在上述额度内审批，由财务
  部门具体操作实施。

  （三）资金来源

    购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金，不影响公司日常
  运营，资金来源合法合规。

  （四）审议表决情况

    1、公司于2019年3月13日召开第二届董事会第七次会议，审议
  通过了《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》。


                                                      公告编号：2019-005
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次购买理财产品事项属于公司董事会决策权限，议案经董事会审议通过后生效。
（三）投资期限

    自2019年3月13日至2019年12月31日止。
（四）关联交易

    本次理财产品投资不构成关联交易。
二、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）理财产品投资的目的

    提高公司的资金使用效率和整体收益。
（二）存在风险

      1、公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不
  影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公
  司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，
  且有利于提高闲置自有资金的收益。

      2、公司拟购买的短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但
  金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
  响而造成损失的情形。
（三）对公司的影响

      公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，购
买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影

                                                      公告编号：2019-005
响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，提高资金使用率，能获得一定的投资收益，为公司谋取更好的投资回报。
三、备查文件

  《珠海国能新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
  特此公告。

                                  珠海国能新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019年3月13日