浙江迪贝电气股份有限公司

        第三届董事会第十四次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议的召开

  浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月1日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。2019年3月11日上午，第三届董事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事彭娟、陈伟华和李鹏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议审议的情况

  经过充分审议，本次会议作出如下决议：

    1.审议通过《公司2018年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    2.审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    3.审议通过《公司2018年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  4.审议通过《公司2019年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    5.审议通过《公司2018年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议通过。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气2018年年度报告及摘要》。

    6.审议通过《关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

  序号      姓名            职务              报告期薪酬

                                                （税前，单位万元）

      1      吴建荣  董事长                  不在上市公司领取报酬

      2      吴储正  董事                                  15.10

      3      邢懿烨  董事                                  13.90

      4      陈平洲  董事                                  14.29

      5      陈伟华  独立董事                                5.00

      6      彭  娟  独立董事                                5.00

      7      李  鹏  独立董事                                5.00

      8      董晓瑛  监事长                                  8.00

      9      吕亚君  监事                                    9.48

    10    丁玉兰  监事                                    6.93

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    7.审议通过《关于确认2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

    序号    姓名              职务              报告期薪酬

                                                  （税前，单位万元）

      1      吴储正  总经理                                15.10

      2      邢懿烨  副总经理兼董事会秘书                  13.90

      3      陈平洲  财务总监                              14.29

      4      王建鸿  副总经理                              14.06

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    8.审议通过《公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度募集资金存

  9.审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告》。

  10.审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

    11.审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

  董事会建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。根据公司生产经营状况及业务规模情况，2018年公司向信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）支付审计费48万元。2019年审计费用提请股东大会授权公司董事会审计委员会审核确定。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  12.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需股东大会
      审议通过。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

    13.审议通过《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对下属子公司核定全年

  14.审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》的议案

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

  15.审议通过《公司2018年度利润分配预案》，本议案尚需股东大会审议通过。
  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2018年度母公司实现净利润49,119,535.80元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积4,911,953.58元，加上年初未分配利润176,058,749.98元，扣减2018年5月已分配股利15,600,000.05，2018年末的未分配利润为204,666,332.15元。

  2018年年度利润分配预案为：拟以2018年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发13,000,000.00元，剩余可供股东分配的利润结转下期。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

  公司重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。本次公司现金分红总额占2018年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.35%，符合公司章程等相关规定。同时考虑到公司需要充足的资金保证战略目标的实现与长远发展，公司在制定现金股利分配政策时，兼顾股东的合理回报及可持续发展，留存部分收益将用于公司生产经营，以促进公司实现健康发展，更好地保护股东权益。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

  16.审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。

  董事会提请2019年4月2日下午13时在公司会议室（浙江省嵊州市迪贝路66号）举行公司2018年年度股东大会。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。


  特此公告。

                                     浙江迪贝电气股份有限公司
                                            董事会

                                          2019年3月13日