翔龙科技:第二届董事会第二次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-001 证券代码:836809 证券简称:翔龙科技 主办券商:申万宏源 无锡翔龙环球科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-001
证券代码:836809 证券简称:翔龙科技 主办券商:申万宏源
无锡翔龙环球科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以书面方式发出
5.会议主持人:赵建新
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向江苏银行申请科技贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容:
为满足无锡翔龙环球科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,公司向无锡市科学技术局成功申请无锡市科技型中小企业信贷风险补偿基
公告编号:2019-001
金贷款,公司与江苏银行股份有限公司江阴支行签订《流动租金借款合同》,借款金额为1000万元,借款期限为一年。公司以信用提供担保,且公司董事长、总经理赵建新先生及其配偶赵凤娥女士为此借款提供连带责任保证,担保期限为一年。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向江苏银行申请科技贷款暨关联担保的公告》(公告编号:2019-002)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案为关联交易事项,关联董事赵建新、赵勇龙、赵志龙回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
同意公司于2019年3月27日上午在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡翔龙环球科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
公告编号:2019-001
无锡翔龙环球科技股份有限公司
董事会
2019年3月12日
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