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浩物股份:八届十五次董事会会议决议公告
来源：浩物股份
摘要：证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-12号 四川浩物机电股份有限公司 八届十五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-12号
四川浩物机电股份有限公司
八届十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届十五次董事会会议通知于2019年3月8日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2019年3月12日（星期二）10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
为进一步推进生产工艺优化、产品升级以及加快新产品研发及拓展新客户，本公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）向中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行申请5,000万元人民币的授信额度。本公司对金鸿曲轴上述融资事项提供最高额连带责任保证担保，担保期限两年。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见本公司于同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-13号）。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二�一九年三月十三日
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