恒康医疗:第五届董事会第六次会议决议公告

2019-03-12 来源：恒康医疗

摘要：恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗证券代码：002219 公告编号：2019-026 恒康医疗集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述

恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗              证券代码：002219            公告编号：2019-026
              恒康医疗集团股份有限公司

            第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2019年3月8日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2019年3月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

    1、审议通过《关于向华商银行申请流动资金借款的议案》

  根据公司实际经营需求，同意由公司向华商银行申请6个月内的流动资金借款，借款金额为9,500万元。授权公司经营层在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

  本次贷款最终的贷款金额和贷款期限以双方签署的协议为准。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

    三、备查文件

  1、《第五届董事会第六次会议决议》

  特此公告。


                      恒康医疗集团股份有限公司
      恒康医疗集团股份有限公司

              董事会

      二�一九年三月十一日

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