股票代码：002750        股票简称：龙津药业        公告编号：2019-028
          昆明龙津药业股份有限公司董事会

    关于2018年度拟不进行利润分配专项说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，董事会对该议案的专项说明公告如下：
一、2018年度利润分配预案

  根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2019）160016号审计报告，按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润1,387.01万元，同比下降60.55%。截至2018年12月31日，公司可供分配利润为19,940.39万元，资本公积11.28万元。

  公司拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
二、2018年度不进行利润分配的原因

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通知》、《上市公司监管指引3号――上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司历年来重视发放现金股利回报投资者，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2016年至2018年）实现的年平均可分配利润的比例超过30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。

  2018年，公司产品销量受政策影响持续下滑，整年业绩未达预期，结合公司经营发展实际情况，公司日常经营和投资可能对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远
利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司2018年度不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途及使用计划

  公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营和投资需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，公司的未分配利润结转以后年度分配。
四、独立董事独立意见

  公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，同意2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      昆明龙津药业股份有限公司董事会
                                                    2019年3月11日