华日新材:第一届监事会第八次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-003 证券代码:872564 证券简称:华日新材 主办券商:民族证券 辽宁华日高新材料股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-003
证券代码:872564 证券简称:华日新材 主办券商:民族证券
辽宁华日高新材料股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月8日以电话方式发出
5.会议主持人:房敏女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名唐焕武先生为公司第一届监事会监事候选人》议案1.议案内容:
鉴于蹇锡高先生因个人发展原因辞去监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,现股东刘晖先生提名唐焕武先生为公司第一届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
上述任职人员符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职条件,具备任职
公告编号:2019-003
资格。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提请召开公司2019年第一次临时股东大会,对补选监事议案进行审议。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《辽宁华日高新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
辽宁华日高新材料股份有限公司
监事会
2019年3月12日
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