泛海控股股份有限公司

    第九届监事会第二十七次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2019年3月11日，会议通知和会议文件于2019年3月8日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票8份，收回8份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于选举公司第九届监事会主席的议案（同意：8票，反对：0票，弃权：0票）

    经本次会议审议，公司监事会同意选举韩晓生（简历详见附件1）为公司第九届监事会主席，任期同公司第九届监事会。

    二、关于选举公司第九届监事会副主席的议案（同意：8票，反对：0票，弃权：0票）

    经本次会议审议，公司监事会同意选举赵英伟（简历详见附件2）为公司第九届监事会副主席，任期同公司第九届监事会。

附件：1.韩晓生简历

      2.赵英伟简历

                        泛海控股股份有限公司监事会
                          二�一九年三月十二日


                  韩晓生简历

    韩晓生先生，管理学博士，高级会计师职称。历任光彩事业投资集团有限公司副总裁、中国泛海控股集团有限公司副总裁，泛海控股股份有限公司第三届、第五届、第六届董事会董事，泛海控股股份有限公司第七届董事会副董事长、第八届董事会董事长、总裁、第九届董事会执行董事、总裁，中国泛海控股集团有限公司执行副总裁等。现任中国泛海控股集团有限公司董事，泛海控股股份有限公司第九届监事会主席，中泛控股有限公司执行董事，中国通海国际金融有限公司执行董事。

    截至本公告披露日，韩晓生先生持有公司350万股股份；除持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，在持有公司百分之五以上股份的股东单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。韩晓生先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资


                  赵英伟简历

    赵英伟先生，工程硕士，高级会计师职称。历任光彩事业投资集团有限公司审计监管部审计主管、处长、资产财务部总经理、财务副总监、财务总监，中国泛海控股集团有限公司资产财务部副总经理、总经理、财务总监助理，泛海控股股份有限公司第七届监事会监事、第八届监事会副主席、董事会董事、第九届监事会副主席、执行董事等。现任中国泛海控股集团有限公司执行董事、执行副总裁、财务总监，泛海控股股份有限公司第九届监事会副主席，民生控股股份有限公司监事会主席，泛海股权投资管理有限公司董事，民生证券股份有限公司监事会副主席，中国民生信托有限公司监事会主席，中泛控股有限公司非执行董事。

    截至本公告披露日，赵英伟先生持有公司20万股股份；除持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，在持有公司百分之五以上股份的股东单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行
《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。