证券代码：300427          证券简称：红相股份      公告编号：2019-013
                    红相股份有限公司

            第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  红相股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相股份）第四届董事会第十三次会议通知于2019年3月6日以邮件方式向各位董事发出，于2019年3月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《红相股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场表决方式通过以下决议：

    一、审议通过了《关于开设募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

  经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1317号）文核准，公司向1名特定投资者非公开发行股份5,753,968股。2019年2月13日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了致同验字(2019)第350ZA0005号《红相股份有限公司验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及2家银行分别签署《募集资金三方监管协议》。

    项目              开户银行                  资金用途


募集资金专户一    招商银行股份有限公司厦门松柏  支付购买银川卧龙100%股权和星
                  支行                          波通信67.54%股权的现金对价

募集资金专户二    兴业银行股份有限公司厦门思明  收购星波通信32.46%股权

                  支行

  中信建投证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集使用情况进行监督。公司同时授权董事长杨成先生与上述银行及保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于增加注册资本暨修订

 的议案》

  经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1317号）文核准，公司向1名特定投资者非公开发行股份5,753,968股，上述股份已于2019年3月1日在深圳证券交易所创业板上市，新增股份上市后公司总股本由352,586,786股变更为358,340,754股，公司注册资本由人民币352,586,786元变更为人民币358,340,754元。公司董事会同意本次注册资本变更以及对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下

            原章程                          修订后章程

第六条  公司注册资本为人民币第六条  公司注册资本为人民币
352,586,786元。                    358,340,754元。

第十九条公司公开发行股票前的股份第十九条公司公开发行股票前的股份总数为6,650万股，首次向社会公众公总数为6,650万股，首次向社会公众公开发行的股份为2,217万股。公司目前开发行的股份为2,217万股。公司目前的股本总额为35,258.6786万股，均为的股本总额为35,834.0754万股，均为
人民币普通股。                    人民币普通股。

  修订后的《公司章程》请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议并以特别决议通过。
  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》
等有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，董事会并授权经营管理层办理变更经营范围及章程修订等工商变更相关手续。

  本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
  董事会同意公司于2019年3月27日以现场投票及网络投票的方式召开2019年第一次临时股东大会，具体通知详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的公告《红相股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    五、备查文件

  1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                                    红相股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月11日