百得科技:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-007 证券代码:839289 证券简称:百得科技 主办券商:申万宏源 山西百得科技开发股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-007
证券代码:839289 证券简称:百得科技 主办券商:申万宏源
山西百得科技开发股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以书面方式发出
5.会议主持人:王宪朝
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,为保证董事会的正常运作,选举韩凌担任公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会决议之日起三年。韩凌不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。
公告编号:2019-007
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,聘任韩凌为公司总经理,本次选举为连选连任,任期自本次董事会决议之日起三年。韩凌不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,聘任邢广萍为董事会秘书,任期自本次董事会决议之日起三年。邢广萍不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,聘任吉红亮为公司财务总监,本次选举为连选连任,任期自本次董事会决议之日起三年。吉红亮不属于失信联
公告编号:2019-007
合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西百得科技开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
山西百得科技开发股份有限公司
董事会
2019年3月11日
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