黄山东仁新材料股份有限公司

                      对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

  黄山东仁新材料股份有限公司（以下简称“东仁公司”）拟投资拉斯汀新材料科技（上海）有限公司（以工商登记信息为准）。拉斯汀新材料科技（上海）有限公司注册资本人民币300万元整，注册地为上海市杨浦区降昌路5882号2301-2303（集中登记地），其中东仁公司出资人民币60万元，占注册资本20.00%，该资金为东仁公司自有资金。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

  本次交易不构成重大资产重组

  本次对外投资为东仁公司参股新设公司，对外投资交易金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例小于50%，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例小于30%。故本次对外投资不构成重大资产重组
（三）是否构成关联交易

  本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于投资拉斯汀新材料科技（上海）有限公司的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

  1.  法人及其他经济组织

  名称：上海宏基矿产品有限公司

  住所：上海浦东新区川六公路1358号

  注册地址：上海浦东新区川六公路1358号

  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  实际控制人：滕耀基

  主营业务：矿产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、百货、服装、家电、建筑材料的销售，塑料制品的生产、加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  注册资本：150.00万人民币

  2.  法人及其他经济组织

  名称：上海衡峰氟碳材料有限公司

  住所：上海市杨浦区翔殷路81号2幢111室

  注册地址：上海市杨浦区翔殷路81号2幢111室

  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  实际控制人：刘谦

  主营业务：氟碳涂料、新型建筑装饰材料、电子产品和电子显示屏开发、销售、安装与装饰服务；集成建筑材料的设计、开发、销售、安装；防腐材料、环保设备、建筑材料、塑料制品、五金交电、日用百货销售，从事货物和技术的进出口业务，氟碳涂装与涂装技术专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、互联网信息服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】


  3.  法人及其他经济组织

  名称：黄山市东意装饰材料有限公司

  住所：安徽省黄山市歙县经济技术开发区

  注册地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区

  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  实际控制人：庄启明

  主营业务：制造、销售：塑料制品；销售：化工原料（不含危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  注册资本：400.00万人民币

  4.  法人及其他经济组织

  名称：嘉兴高正新材料科技股份有限公司

  住所：浙江省嘉兴市平湖市新仓镇童车路1号

  注册地址：浙江省嘉兴市平湖市新仓镇童车路1号

  企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

  实际控制人：郑泓

  主营业务：碳纳米管功能母粒材料、塑料功能改性材料、高分子薄膜、橡塑制品及其复合材料、橡塑功能助剂的制造、销售；五金交电、建筑材料的销售；从事各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  注册资本：4821.42万人民币
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

实际出资。
2、投资标的基本情况
名称：拉斯汀新材料科技（上海）有限公司
注册地：上海市杨浦区降昌路5882号2301-2303（集中登记地）
经营范围：新材料科技、计算机科技、医药科技、生物科技、网络科技、化工科技、机电科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、企业营销策划、商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询与调查，计算机网络系统工程服务、计算机软硬件及辅助设备、建筑材料、化工材料、塑料制品、电子产品、机电设备、日用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

                                      出资方式    认缴/实缴  出资比例或持股
  投资人名称    出资额或投资金额

                                                                    比例

黄山东仁新材料股        60万人民币  货币        认缴                20.00%
份有限公司

上海宏基矿产品有        60万人民币  货币        认缴                20.00%
限公司

上海衡峰氟碳材料        60万人民币  货币        认缴                20.00%
有限公司

黄山市东意装饰材        60万人民币  货币        认缴                20.00%
料有限公司

嘉兴高正新材料科        60万人民币  货币        认缴                20.00%
技股份有限公司
四、对外投资协议的主要内容
由拉斯汀新材料科技（上海）有限公司负责经营管理。

（一）本次对外投资的目的
拓展公司经营的业务，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是基于公司前期市场调查和从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构，健全内控制度，确保公司投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于拓展公司业务范围，为公司培育新的利润增长点，从而提高公司整体盈利水平，有利于公司可持续发展。本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。
六、备查文件目录
《黄山东仁新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

                                          黄山东仁新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月11日