证券代码：600167            证券简称：联美控股        公告编号：2019－008

            联美量子股份有限公司

    关于修改《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月10日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改

 部分条款的议案》具体内容如下：

    根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》；同时，因公司于2018年5月29日实施2017年度利润分配及资本公积转增股本方案。以方案实施前的公司总股本880,045,952股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增1股，公司注册资本由人民币880,045,952元变更至1,760,091,904元。

  综上，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

序号  修订前                          修订后

1    第六条：公司注册资本为人民币    第六条：公司注册资本为人民币1,760,091,904
      880,045,952元。                  元。

2    第十九条：公司股份总数为        第十九条：公司股份总数为1,760,091,904股，
      880,045,952股，均为普通股。      均为普通股。

3    第二十三条公司在下列情况下，可  第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、
      以依照法律、行政法规，部门规章和  行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公
      本章程的规定，收购本公司的股份：司的股份：

          （一）减少公司注册资本；        （一）减少公司注册资本；

          （二）与持有本公司股票的其他      （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
      公司合并；

          （三）将股份奖励给本公司职      （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
      工；                            励；

          （四）股东因对股东大会作出的      （四）股东因对股东大会做出的公司合并、
      公司合并、分立决议持异议，要求公  分立决议持异议，要求公司收购其股份的；


      司收购其股份的。                    （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
                                      换为股票的公司债券；

                                          （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
                                      所必需。

                                          除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                                      的活动。

4    第二十五条公司因本章程第二十  第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）
      三条第（一）项至第（三）项的原因  项、第（二）项规定的原因，收购本公司股份的，
      收购本公司股份的，应当经股东大会  应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第
      决议。公司依照第二十三条规定收购  （三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因，
      本公司股份后，属于第（一）项情形  收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席
      的，应当自收购之日起10日内注销；的董事会会议决议同意。

      属于第（二）项、第(四）项情形的，    公司依照第二十三条规定收购本公司股份
      应当在6个月内转让或者注销。      后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
                                      10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
                                      形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第
                                      （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公
                                      司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
                                      发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
                                      或者注销。

                                          公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、
                                      第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
                                      通过公开的集中交易方式进行。

  上述议案提请公司董事会审议后须提交公司股东大会审议通过。
  特此公告。

                  联美量子股份有限公司董事会

                      2019年3月12日