革新百集:第一届监事会第十次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-009 证券代码:871543 证券简称:革新百集 主办券商:东吴证券 苏州革新百集传媒科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2019-009
证券代码:871543 证券简称:革新百集 主办券商:东吴证券
苏州革新百集传媒科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月8日
2.会议召开地点:苏州市通园路208号苏化科技园17-5公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以电话方式发出
5.会议主持人:朱建春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人》议案
1.议案内容:
公司第一届监事会任期即将届满,根据有关法律、法规和公司章程的规定,公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运转,推动公司持续稳定健康发
公告编号:2019-009
展,拟提名朱建春、张红良作为公司非职工监事候选人组成公司第二届监事会。任期自2019年3月26日至2022年3月25日。股东大会审议通过前,第一届监事会将继续履职。上述第二届监事会非职工监事候选人不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议董事会提请召开公司2019年第二次临时股东大会》
议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》,提议董事会提请召开公司2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《苏州革新百集传媒科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。
苏州革新百集传媒科技股份有限公司
监事会
2019年3月11日
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