证券代码：000049    证券简称：德赛电池      公告编号：2019―009

            深圳市德赛电池科技股份有限公司

      第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第八届董事会第二十三次（临时）会议通知于2019年3月7日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2019年3月11日上午以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

    一、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

 关联交易事项

    （1）《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》

    关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议的其余5名无关联董事5票赞成，0票弃权，0票反对。

    为支持惠州新源的发展，补充惠州新源的流动资金短期需求，公司控股股东德赛集团拟增加向惠州新源提供余额不超过人民币4,000万元的财务资助，有效期限为1年，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率,资助金额在该余额范围内可循环滚动使用。至此，公司控股股东德赛集团总计向惠州新源提供余额不超过人民币10,000万元的财务资助。

    详情请见公司登载于2019年3月12日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019―010的《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易公告》。
    公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。

    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
 
  非关联交易事项 （2）《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 出席会议的9名董事9票赞成，0票弃权，0票反对。 董事会同意于2019年3月27日召开公司2019年第一次临时股东大会，并按规定发布《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。（详情请见公司登载于2019 年3月12日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019―011的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》）。 二、备查文件 （1）经与会董事签字的董事会决议； （2）公司独立董事意见。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2019年3月12日