普路通:第四届监事会第三次会议决议公告
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摘要:股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-009号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳
股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-009号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2019年3月5日以电话、电子邮件及其他方式送达至全体监事,于2019年3月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议应出席监事3名,亲自出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席程明伟先生主持,经与会监事认真审议并通过了以下议案:
一、审议并通过《关于公司2019年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
为提高自有资金使用效率,提高资产回报率,以增加公司收益。公司拟使用不超过五亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财,该额度包括将投资收益进行再投资的金额。
《关于公司2019年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的公告》全文请见公司于2019年3月11日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议并通过《关于公司三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》。
监事会认为公司董事会拟定的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司三年(2018-2020年)股东回报规划》是结合公司实际情况制订的,有利于建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,保障股东权益,符合中国证监会及《公司章程》等相关文件的规定。
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司三年(2018-2020年)股东回报规划》全文请见公司于2018年3月11日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
监事会
2019年3月8日
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