杰易森:第二届监事会第三次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-008 证券代码:832753 证券简称:杰易森 主办券商:申万宏源 上海杰易森股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
公告编号:2019-008
证券代码:832753 证券简称:杰易森 主办券商:申万宏源
上海杰易森股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年2月26日以电话方式发出
5.会议主持人:胡芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报2018年监事会工作情况并提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-008
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2018年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海杰易森股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)、《上海杰易森股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名王兰为上海杰易森股份有限公司监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司监事会已收到孙介红女士辞去公司第二届监事会监事职务的辞职报告,现拟提名王兰女士为公司监事会候选人,任期自公司2018年年度股东大会审议通过后至公司第二届监事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《上海杰易森股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
公告编号:2019-008
上海杰易森股份有限公司
监事会
2019年3月8日
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