江苏北人机器人系统股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共31人，持有表决权的股份总数8800万股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于

 》议案
1.议案内容：
股东大会审议通过了向上海证券交易所申请首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市的议案。
2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于
 
  》议案 1.议案内容： 根据公司生产经营需要，本次公司发行人民币普通股股票募集资金拟运用于研发、智能化生产线项目及补充流动资金。 2.议案表决结果： 同意股数8800万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《关于
  
   》议案 1.议案内容： 为了确保公司本次发行上市工作的顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并上市的相关事项。 2.议案表决结果： 同意股数8800万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （四）审议通过《关于
   
    》议案 公司本次公开发行人民币普通股股票前滚存的未分配利润在公司公开发行人民币普通股股票后由发行后的新老股东按持股比例共享。 2.议案表决结果： 同意股数8800万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《关于审议
    
     》议案 1.议案内容： 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证股利分配政策的连续性和稳定性，根据相关法律、法规和公司章程的有关规定，结合实际情况，制订了公司上市后三年分红回报规划。 2.议案表决结果： 同意股数8800万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过《关于
     
      》议案 1.议案内容： 为切实维护广大中小投资者的利益，公司拟定了《关于江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市后稳定公司股价预案》。 2.议案表决结果： 同意股数8800万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权 3.回避表决情况 无 （七）审议通过《关于
      
       》议案 1.议案内容： 公司就本次申请首次公开发行人民币普通股股票并上市，拟定了《江苏北人机器人系统股份有限公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施》。 2.议案表决结果： 同意股数8800万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （八）审议通过《关于通过
       
        》议案1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所上市后需参照《上市公司章程指引》修改《江苏北人机器人系统股份有限公司章程》。因此，现根据上述规定拟定《江苏北人机器人系统股份有限公司章程（草案）》（“《章程（草案）》”），该《章程（草案）》需由公司股东大会审议通过，并自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后正式生效。 2.议案表决结果： 同意股数8800万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 示及公司采取的措施》议案 1.议案内容： 公司拟申请首次公开发行股票并上市，为有效防范即期回报被摊薄的风险，公司将采取措施，以加快公司主营业务发展，应对行业风险；提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩；强化投资者回报机制等措施，提升资产质量，实现可持续发展，以填补股东回报。 2.议案表决结果： 同意股数8800万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （十）审议通过《
        
         》议案 1.议案内容： 公司董事和高级管理人员就公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出相应承诺。2.议案表决结果： 同意股数8800万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （十一）审议通过《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的相关制度》议案 1.议案内容： 为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟制定首次公开发行股票并上市后适用的相关制度（草案）。 2.议案表决结果： 同意股数8800万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股， 股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （十二）审议通过《关于
         
          》议案 1.议案内容： 本次公开发行并上市方案决议有效期为十二个月，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算；本公司2017年第四次临时股东大会审议通过了公司首次公开发行并在创业板上市事项的相关议案，现结合公司发展实际情况，公司决定终止上述议案的效力。2.议案表决结果： 同意股数8800万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （十三）审议通过《关于确认江苏北人机器人系统股份有限公司2016-2018年度关联交 易合法性和公允性》议案 1.议案内容： 公司2016年度、2017年度及2018年度与关联方发生的关联交易价格公允，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及其股东利益的情形。2.议案表决结果： 同意股数48,933,894股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 朱振友、林涛、陈斌、王庆、马宏波、曹玉霞及苏州文辰铭源信息技术咨询合伙企业（有限公司）回避表决。 三、备查文件目录 江苏北人机器人系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议 江苏北人机器人系统股份有限公司 董事会 2019年3月8日