证券代码：002567          证券简称：唐人神        公告编号：2019-031
      唐人神集团股份有限公司

关于共同设立教育扶贫基金会暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为发起人之一出资1,000万元，与公司实际控制人、董事长陶一山先生，实际控制人之一致行动人、董事陶业先生，合计持有公司5%以上股份的股东龙秋华先生及其一致行动人龙伟华先生，共同设立株洲市龙华上品教育扶贫基金会，对因家庭经济困难导致失学的学生进行专项帮扶，帮助更多贫困地区、贫困家庭的孩子圆上读书梦，公司将分五年履行上述出资义务。

  2、公司本次作为发起人之一出资设立教育扶贫基金会，其余发起人为公司董事长、实际控制人陶一山先生，公司董事陶业先生，合计持有公司5%以上股份的股东龙秋华先生及其一致行动人龙伟华先生，因此本议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生回避表决。

  3、2019年3月8日，公司第七届董事会第四十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于共同设立教育扶贫基金会暨关联交易的议案》，关联董事陶一山先生、陶业先生回避表决。

  4、本次关联交易事项不涉及重大资产重组，在董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议。

  二、拟成立教育扶贫基金会的基本情况

  基金会名称：株洲市龙华上品教育扶贫基金会

  住所：湖南省株洲市天元区湘银新城

  类型：非公募基金会

  发起人情况：公司捐赠1,000万元；陶一山先生、陶业先生合计捐赠3,000万元；龙秋华先生、龙伟华先生合计捐赠2,000万元。


  组织机构：基金会设立理事会，理事会设理事12人，其中理事长1人，副理事长3人；设立理事会秘书处，秘书长1人。

  资助和帮扶对象：对因家庭经济困难导致失学的学生进行专项帮扶。

  三、设立教育扶贫基金会的目的和对上市公司的影响

  本次公司拟参与设立教育扶贫基金会，为解决贫困学生上学难问题贡献一份力量，积极回报社会，树立良好企业形象，提高公司在社会上的知名度与影响力。
  四、独立董事意见

  在提交董事会会议审议之前，本次提交公司第七届董事会第四十七次会议的相关议案已经我们事前认可。公司本次交易的相关议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，关联董事已回避表决，履行了现阶段所必需的程序，该等程序履行具备完备性及合规性。本次公司拟参与设立教育扶贫基金会，为解决贫困学生上学难问题贡献一份力量，积极回报社会，树立良好企业形象，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于共同设立教育扶贫基金会暨关联交易的议案》。

  五、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  今年初至本公告披露之日，公司与陶一山、陶业、龙秋华、龙伟华未发生关联交易。

  特此公告。

                                        唐人神集团股份有限公司董事会
                                                  二�一九年三月八日