证券代码：300513      证券简称：恒实科技      公告编号：2019-014
                    北京恒泰实达科技股份有限公司

                  第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2019年3月5日以电话、邮件方式发出。

  2、本次董事会会议于2019年3月8日在北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦305会议室召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以电话会议方式召开，并采取通讯表决方式进行表决。

  4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免公司股东相关承诺的议案》

  为了顺利推进公司发行股份募集配套资金相关工作，维护公司及全体股东权益。公司拟豁免“钱苏晋承诺参与认购本次募集配套资金发行的股份，认购数量不低于发行数量的30%，且不高于60%。本人不参与本次募集配套资金发行股份的询价过程，并接受询价结果参与认购”的承诺。

  关联董事钱苏晋先生、张小红女士（公司另一实际控制人，钱苏晋之配偶）回避该议案表决，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。


  表决结果：通过。

  本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

  公司拟于2019年3月25日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。会议通知具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        北京恒泰实达科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2019年3月8日