海大股份:第一届监事会第七次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-004 证券代码:839625 证券简称:海大股份 主办券商:东北证券 江苏海大纺织机械股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-004
证券代码:839625 证券简称:海大股份 主办券商:东北证券
江苏海大纺织机械股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月8日。
2.会议召开地点:无锡市南丰工业配套园B区A12-13号公司会议室。
3.会议召开方式:现场。
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以邮件、电
话及书面方式发出。
5.会议主持人:监事会主席俞雅莹。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2019-004
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名俞雅莹为公司第二届监事会监事》议案1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会继续提名俞雅莹为第二届监事会监事候选人,待股东大会通过之后,与职工代表大会选举出来的职工代表监事陈亚一起组成公司第二届监事会,任期三年。
经查,俞雅莹符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格,其不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提名赵子立为公司第二届监事会监事》议案1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会继续提名赵子立为第二届监事会监事候选人,待股东大会通过之后,与职工代表大会选举出来的职工代表监事陈亚一起组成公司第二届监事会,任期三年。
经查,赵子立符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格,其不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-004
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《第一届监事会第七次会议决议》。
江苏海大纺织机械股份有限公司
监事会
2019年3月8日
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