证券代码：600237    证券简称：铜峰电子  编号：临2019-007

          安徽铜峰电子股份有限公司

      关于修改《公司章程》及附件的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年3月8日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第
七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程及附件的议案》。
根据公司管理的需要，拟对《公司章程》及附件《董事会议事规则》、《股东大
会议事规则》中部分条款进行修订。修订前后内容对照如下：

序          《章程》原条款内容                    修订后内容

号
1  第六十七条股东大会由董事长主持。董事第六十七条  股东大会由董事长主
    长不能履行职务或不履行职务时，由副董事持。董事长不能履行职务或不履行
    长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举
    职务时，由半数以上董事共同推举的一名董的一名董事主持。

    事主持。                                  监事会自行召集的股东大会，
        监事会自行召集的股东大会，由监事会由监事会主席主持。监事会主席不
    主席主持。监事会主席不能履行职务或不履能履行职务或不履行职务时，由半
    行职务时，由半数以上监事共同推举的一名数以上监事共同推举的一名监事主
    监事主持。                            持。

        股东自行召集的股东大会，由召集人推    股东自行召集的股东大会，由
    举代表主持。                          召集人推举代表主持。

        召开股东大会时，会议主持人违反议事    召开股东大会时，会议主持人
    规则使股东大会无法继续进行的，经现场出违反议事规则使股东大会无法继续
    席股东大会有表决权过半数的股东同意，股进行的，经现场出席股东大会有表

    东大会可推举一人担任会议主持人，继续开决权过半数的股东同意，股东大会
    会。                                  可推举一人担任会议主持人，继续
                                          开会。

2  第一百零六条董事会由七董事组成，设董第一百零六条  董事会由七名董事
    事长一人，副董事长一人。              组成，设董事长一人。

3  第一百一十一条  董事会设董事长1人，设第一百一十一条  董事会设董事长
    副董事长1人。董事长和副董事长由董事会1人。董事长由董事会以全体董事
    以全体董事的过半数选举产生。          的过半数选举产生。

4  第一百一十三条  公司副董事长协助董事第一百一十三条  公司董事长不能
    长工作，董事长不能履行职务或者不履行职履行职务或者不履行职务的，由半
    务的，由副董事长履行职务；副董事长不能数以上董事共同推举一名董事履行
    履行职务或者不履行职务的，由半数以上董职务。

    事共同推举一名董事履行职务。

  以上修改内容涉及《公司章程》附件《股东大会议事规则》第二十七条、董
事会议事规则第三条的相应内容做同样修改，具体如下：

序号    《股东大会议事规则》原条款内容              修订后内容

1  第二十七条  股东大会由董事长主持。第二十七条股东大会由董事长主
      董事长不能履行职务或不履行职务时，持。董事长不能履行职务或不履行职
      由副董事长主持，副董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举的一
      务或者不履行职务时，由半数以上董事名董事主持。

      共同推举的一名董事主持。              监事会自行召集的股东大会，由
          监事会自行召集的股东大会，由监监事会主席主持。监事会主席不能履
      事会主席主持。监事会主席不能履行职行职务或不履行职务时，由半数以上
      务或不履行职务时，由半数以上监事共监事共同推举的一名监事主持。

      同推举的一名监事主持。                股东自行召集的股东大会，由召
          股东自行召集的股东大会，由召集集人推举代表主持。

      人推举代表主持。                      召开股东大会时，会议主持人违
          召开股东大会时，会议主持人违反议事反议事规则使股东大会无法继续进
      规则使股东大会无法继续进行的，经现场出


      席股东大会有表决权过半数的股东同意，股行的，经现场出席股东大会有表决权
      东大会可推举一人担任会议主持人，继续开过半数的股东同意，股东大会可推举
      会                                一人担任会议主持人，继续开会

序号    《董事会议事规则》原条款内容              修订后内容

1  第三条董事会由七名董事组成，设董  第三条董事会由七名董事组成，设
      事长一人，副董事长一人。          董事长一人。

2  第十条董事长不能履行职务或者不履第十条  董事长不能履行职务或者
      行职务的，由副董事长履行职务，副董不履行职务的，由半数以上董事共同
      事长不能履行职务或者不履行职务的，推举一名董事履行职务。

      由半数以上董事共同推举一名董事履

      行职务。

  上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

                                    安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                              2019年3月9日