证券代码：000739        证券简称：普洛药业        公告编号：2019－03

                  普洛药业股份有限公司

            第七届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2019年2月25日以短信的方式发出，会议于2019年3月7日下午16:00在公司会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席厉国平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

  监事会成员认真审议了公司2018年年度报告，并出具了书面专项审核意见，具体内容如下：

  “经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  二、审议通过《2018年度监事会工作报告》

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2018年度监事会工作报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  三、审议通过《2018年财务决算报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

    监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

  “公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的
执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司《2018年度内部控制评价报告》。”
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《2018年度利润分配预案》

  经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润370,566,842.35元，母公司实现净利润144,203,799.98元。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定并结合公司实际生产经营情况，公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本1,178,523,492股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），剩余未分配利润留转以后年度分配，不送红股，不以公积金转增股本。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  六、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  七、审议通过《关于对下属公司提供担保的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  八、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

  山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，执业经验丰富。在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2019年度审计费用将提请公司2018年年度股东大会授权公司董事会参照其业务量确定。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  九、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

普洛药业股份有限公司监事会
          2019年3月8日