中色股份:第八届董事会第五十九次会议决议公告
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摘要:证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2019-012 中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第59次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董
证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2019-012
中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第59次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于2019年3月8日以通讯方式召开了第八届董事会第59次会议,应参加董事8人,实际参加董事8人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司2019年第一次临时股东大会定于2019年3月26日召开,会议召开的具体事项详见详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年第一次临时股东大会通知公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第59次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2019年3月9日
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