普洛药业股份有限公司

            关于对下属公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保基本情况

    为满足公司下属公司生产经营的资金需求，公司拟为浙江普洛得邦制药有限公司等8家子公司及孙公司提供不超过人民币23.7亿元的银行等金融机构融资提供担保。本次对外担保额度授权期限为公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在前述授信额度内办理银行等金融机构的借款、担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。在授信额度内和授信期限内，公司对相关公司的担保额度可以调整和循环使用。具体担保计划如下：

  序号          被担保对象              担保预计金额（万元）

  1  浙江普洛得邦制药有限公司                25,000

  2  浙江普洛家园药业有限公司                25,000

  3  浙江普洛康裕制药有限公司                52,000

  4  浙江巨泰药业有限公司                    12,000

  5  山东汉兴医药科技有限公司                20,000

  6  山东普洛得邦医药有限公司                13,000

  7  安徽普洛生物科技有限公司                10,000

  8  浙江横店普洛进出口有限公司              80,000

  9              合计                        237,000

  二、被担保子公司基本情况介绍

  1、浙江普洛得邦制药有限公司（简称：得邦制药）

的有限责任公司，注册资本13,000万元，法定代表人：马向红。本公司持有该公司100%的股权。

  经营范围：无菌原料药、非无菌原料药（氟苯尼考）制造销售；医药中间体（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）制造、销售；兽用原料药、饲料、饲料添加剂的销售；货物及技术进出口。

  主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产72,962万元，总负债33,259万元，净资产39,703万元，营业收入93,844万元，净利润11,200万元。

  2、浙江普洛家园药业有限公司（简称：家园药业）

  家园药业是于2005年8月25日在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本12,650万元，法定代表人：何春。本公司持有该公司100%的股权。

  经营范围：原料药、医药中间体、硫酸铵制造、销售；医药科技开发；自营进出口业务。

  主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产83,639万元，总负债38,506万元，净资产45,133万元，营业收入166,646万元，净利润11,694万元。

  3、浙江普洛康裕制药有限公司（简称：康裕制药）

  康裕制药是于1995年8月8日在浙江省东阳市市场监督管理局登记注册的有限责任公司，注册资本8，375万元，法定代表人：舒理建。本公司持有该公司91.56%的股权。

  主要经营范围：片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂、冻干粉针剂、溶液剂（含外用）、混悬剂（含头孢菌素类）、原料药（乌苯美司、氧氟沙星、聚维酮碘、盐酸左氧氟沙星、盐酸头孢他美酯、泛酸钙、盐酸金刚乙胺、阿奇霉素枸橼酸二氢钠、阿法骨化醇、吲达帕胺、盐酸洛美利嗪、甲磺酸左氧氟沙星、左氧氟沙星、辛伐他汀）、易制毒化学药品（盐酸麻黄碱、盐酸伪麻黄碱），原料药（盐酸金刚烷胺，限分支机构经营）生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；药品技术服务、技术咨询；机器设备租赁；房产租赁；普通货物运输。

万元，净资产101,475万元，营业收入93,815万元，净利润7,976万元。

  4、浙江巨泰药业有限公司（简称：巨泰药业）

  巨泰药业是于1997年3月19日在浙江省衢州市市场监督管理局登记注册的有限责任公司登记注册的有限责任公司登记注册的有限责任公司，注册资本12,859.34万元，法定代表人：胡红华。本公司间接持有该公司100%的股权。
  经营范围：散剂、片剂（含抗肿瘤类）、硬胶囊剂、颗粒剂生产；分支机构经营场所设在衢州市柯城区东港一路51号从事硬胶囊剂（青霉素类、头孢菌素类）、片剂（青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂（青霉素类、头孢菌素类）、干混悬剂（青霉素类、头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）生产（凭有效《药品生产许可证》经营）；机电设备（不含汽车）、金属材料、建筑材料、包装材料的销售；货物进出口；医药技术开发、技术转让、技术服务。

  主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产28,284万元，总负债7,048万元，净资产21,237万元，营业收入31,258万元，净利润1,467万元。

  5、山东汉兴医药科技有限公司（简称：山东汉兴）

  山东汉兴是于2005年7月1日在山东省昌邑市市场监督管理局登记注册的有限责任公司登记注册的有限责任公司，注册资本5,500万元，法定代表人：徐新良。本公司持有该公司100%的股权。

  经营范围：研发、生产（储存）、销售：硝酸540t/a、氢溴酸2100t/a（有效期限以许可证）、DL-对羟基苯甘氨酸、α-苯基乙磺酸复盐、D-对甲砜基苯丝氨酸乙酯、羟酸、羟酸甲酯、氯化镁、硫酸铵、硫酸钠、羟基甲氧基乙苯、对羟基苯乙醇、叔丁基苯基醚、叔丁醇、乙二醛、乙醛酸、乙二酸、联苯腈、二甲联苯、酒石酸钙、草酸铵。

  主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产55,503万元，总负债31,837万元，净资产36,666万元，营业收入87,423万元，净利润1,429万元。

  6、山东普洛得邦医药有限公司（简称：山东得邦）

  山东得邦是于2005年12月30日在山东省潍坊滨海经济技术开发区市场监督管理局登记注册的有限责任公司，注册资本为9,000万元，法定代表人：徐新良，本公司间接持有该公司100%的股权。

技术进出口业务；生产、销售：化工产品。

  主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产36,609万元，总负债30,306万元，净资产6,303万元，营业收入58,789万元，净利润-1,158万元。

  7、安徽普洛生物科技有限公司（简称：安徽生物）

  安徽生物是于2011年10月13日在安徽省池州市东至县市场监督管理局登记注册的有限责任公司，注册资本为27,000万元，法定代表人：张仁家，本公司间接持有该公司100%的股权。

  经营范围：生物发酵原料药、制剂、预混剂、原料药，研发、生产、销售；粮食收购、储存、深加工、销售；原料药、兽药贸易（包括进出口贸易）（国家限制或禁止的商品除外）

  主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产54,753万元，总负债59,140万元，净资产-4,387万元，营业收入3,756万元，净利润-8,049万元。

  8、浙江横店普洛进出口有限公司（简称：普洛进出口）

  普洛进出口是于2011年10月10日在浙江省东阳市市场监督管理局登记注册的有限责任公司，注册资本5,000万元，法定代表人：吴兴。本公司持有该公司100%的股权。

  经营范围：货物及技术的进出口业务，预包装食品的销售。

  主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产136,558万元，总负债75,140万元，净资产61,419万元，营业收入331,716万元，净利润15,452万元。

  三、累计对外担保数量

  截至目前，公司对下属公司的担保余额为55,200万元，担保金额占公司最近一期经审计的净资产的16.51%。

  四、独立董事发表的独立意见

  我们认真审议了《关于对下属公司提供担保的议案》，发表如下独立意见：
  1、公司为控股子公司提供的担保，是为了子公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

  2、上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关
有效，我们同意根据上述规定将《关于对下属公司提供担保的议案》提交股东大会进行审议。

  五、其他说明事项

  本议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          普洛药业股份有限公司董事会
                                                      2019年3月8日