公告编号：2019-010
  证券代码：871229          证券简称：合力创新      主办券商：上海证券

    山西合力创新科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会

                          主席任命公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

  1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月7日审议并通过：

  任命赵昌健先生为公司董事长，连选连任，任职期限3年，自本次董事会决议通过之日起生效。

  任命贾培伟先生为公司总经理，连选连任，任职期限3年，自本次董事会决议通过之日起生效。

  任命姚海强先生为公司副总经理，连选连任，任职期限3年，自本次董事会决议通过之日起生效。

  任命吕金顺先生为公司副总经理，连选连任，任职期限3年，自本次董事会决议通过之日起生效。

  任命王慧琴女士为公司财务负责人，连选连任，任职期限3年，自本次董事会决议通过之日起生效。

  任命原红兰女士为公司董事会秘书，连选连任，任职期限3年，自本次董事会决议通过之日起生效。

  本次会议召开5日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。

  董事会会议由赵昌健先生主持。

  2、公司第二届监事会第一次会议于2019年3月7日审议并通过：

  任命刘岚女士为公司监事会主席，连选连任，任职期限3年，自本次监事会决议通

                                                                                  公告编号：2019-010
过之日起生效。

  本次会议召开5日前以邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

  监事会会议由刘岚女士主持。

  本次任命不需提交股东大会审议。

  本次任命是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任命董监高人员情况

  被任命董事长赵昌健持有公司股份24,360,000股，占公司股本的58%。不是失信联合惩戒对象。

  被任命总经理贾培伟持有公司股份10.080.000股，占公司股本的24%。不是失信联合惩戒对象。

  被任命副总经理姚海强持有公司股份932,400股，占公司股本的2.22%。不是失信联合惩戒对象。

  被任命副总经理吕金顺持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

  被任命财务负责人王慧琴持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

  被任命董事会秘书原红兰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

  被任命监事会主席刘岚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命原因

  本次任命属于正常换届任命。
（四）新任董监高人员履历

  无
二、任命对公司产生的影响

  任命对公司生产、经营的影响：

  按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届、续聘，保证了公司董事会、监事会等工作的正常开展，未对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件


                                                                                  公告编号：2019-010
（一）山西合力创新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
（二）山西合力创新科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

                                              山西合力创新科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年3月8日