悠派科技:第二届董事会第五次会议决议公告
来源:
摘要:公告编号:2019-006 证券代码:833977 证券简称:悠派科技 主办券商:西南证券 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2019-006
证券代码:833977 证券简称:悠派科技 主办券商:西南证券
芜湖悠派护理用品科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月25日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长程岗
6.会议列席人员:高管及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容:
芜湖悠派护理用品科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资设立全资子公司芜湖汉派网络科技有限公司,注册地为安徽省芜湖市鸠江经济开发区富民路7号,注册资本为人民币100万元(公司名称等信息以工商行政管理
公告编号:2019-006
部门核准为准)。经营范围:卫生用品及相关材料、宠物用品及相关材料批发、零售(含网上销售),自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)。详见2019年3月8日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-007)
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
芜湖悠派护理用品科技股份有限公司
董事会
2019年3月8日
最新评论