股票代码：600617900913    股票简称：国新能源国新B股  编号：2019-007
            山西省国新能源股份有限公司

          第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2019年3月8日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

    议案：关于批准公司财务总监辞职及聘请公司新任财务总监的议案

    因工作调动，董事会批准王树花女士辞去公司财务总监的职务。

    根据《公司章程》一百六十五条规定，公司董事会同意聘请毋建冰女士为公司新任财务总监，任期三年。

    毋建冰女士简历如下：

    毋建冰，女，43岁，大学本科学历，高级会计师，其主要工作经历如下：2008年8月至2011年3月，任山西中油压缩天然气公司财务总监；2011年3月至2011年10月，任山西省国新能源集团有限公司法规审核处副处长；2011年10月至2015年8月，任山西省国新能源集团有限公司财资管理处副处长；2015年8月至2017年4月，任山西省国新能源发展集团有限公司财资收益管理部副部长；2017年4月至2018年9月，任山西省国新能源发展集团有限公司财资管理部副部长；2018年9月至2019年1月，任山西省国新能源发展集团有限公司财资管理部部长、世行项目办公室主任；2019年1月至今，任山西天然气有限
公司财务总监。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

                                          山西省国新能源股份有限公司
                                                    董事会

                                                2019年3月9日