北斗信息:第二届董事会第三次会议决议公告
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摘要:北京北斗兴业信息技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况
北京北斗兴业信息技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长杨晋涛
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京北斗兴业信息技术股份有限公司2018年年度报告及
摘要》议案
1.议案内容:
露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2019年年度报告》(公告编号:2019-007)和《年报摘要》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于北京北斗兴业信息技术股份有限公司2018年年度财务决
算方案》议案
1.议案内容:
北京北斗兴业信息技术股份有限公司2018年年度财务决算方案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于北京北斗兴业信息技术股份有限公司2019年年度财务预
算方案》议案
1.议案内容:
北京北斗兴业信息技术股份有限公司2019年年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于北京北斗兴业信息技术股份有限公司2018年年度利润分
1.议案内容:
详见公司于2019年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《权益分派预案》(公告编号:2019-010)2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会2018年年度
工作报告》议案
1.议案内容:
北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会2018年年度工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于北京北斗兴业信息技术股份有限公司总经理2018年年度
工作总结报告》议案
1.议案内容:
北京北斗兴业信息技术股份有限公司总经理2018年年度工作总结报告。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
审计机构》议案
1.议案内容:
公司决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年年度审计机构。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《北京北斗兴业信息技术股份有限公司使用自有资金购买理财产
品》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《关于使用自有资金购买理财产品公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于提请召开北京北斗兴业信息技术股份有限公司2018年年
度股东大会》议案
1.议案内容:
根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求,结合公司2018年度的经营情况,现提请召开公司2018年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
北京北斗兴业信息技术股份有限公司
董事会
2019年3月7日
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