航标视讯:2019年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-005 证券代码:870953 证券简称:航标视讯 主办券商:安信证券 北京航标视讯科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2019-005
证券代码:870953 证券简称:航标视讯 主办券商:安信证券
北京航标视讯科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张景中先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数8,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更注册地址的议案》
1.议案内容:
关于公司住所由北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号,变更为北京市朝阳区北辰西路69号4至5层3单元516。
2.议案表决结果:
同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
公告编号:2019-005
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
原公司章程第一章第四条公司住所:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号,修订为北京市朝阳区北辰西路69号4至5层3单元516。
2.议案表决结果:
同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京航标视讯科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:
同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
经与会股东签字并加盖公章的《北京航标视讯科技股份有限公司2019年第一次临
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时股东大会决议》。
北京航标视讯科技股份有限公司
董事会
2019年3月7日
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