海航投资:第八届董事会第八次会议决议公告
来源:海航投资
摘要:证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-013 海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议
证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-013
海航投资集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)第八届董事会第八次会议于2019年3月7日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2019年3月4日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于推举公司第八届董事会董事长的议案》
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推举公司第八届董事会董事长的议案》,任命朱卫军先生为公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。
以上议案具体内容详见同日披露的《关于推举董事长的公告》(公告编号:2019-014)。
三、备查文件
1、董事会决议;
2、独立董事意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一九年三月八日
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