公告编号：2019-002
证券代码：837793        证券简称：定华电子        主办券商：西部证券
    西安定华电子股份有限公司关于修改《公司章程》公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

  西安定华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改

 的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

  会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、修订内容

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

            原规定                            修订后

  第一百五十六条公司分配当年税    第一百五十六条公司分配当年税
后利润时，应当提取利润的百分之十列后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以计额为公司注册资本的百分之五十以
上的，可以不再提取。              上的，可以不再提取。

  公司的法定公积金不足以弥补以    公司的法定公积金不足以弥补以
前年度亏损的，在依照前款规定提取法前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补定公积金之前，应当先用当年利润弥补

                                                                          公告编号：2019-002
亏损。                            亏损。

  公司从税后利润中提取法定公积    公司从税后利润中提取法定公积
金后，经股东大会决议，还可以从税后金后，经股东大会决议，还可以从税后
利润中提取任意公积金。            利润中提取任意公积金。

  公司弥补亏损和提取公积金后所    公司弥补亏损和提取公积金后所
余税后利润，按照股东持有的股份比例余税后利润，拟分配利润的30%以内部分配，但本章程规定不按持股比例分配分，由公司股东西安卓恩企业管理咨询
的除外。                          合伙企业（有限合伙）享有，具体分配
  股东大会违反前款规定，在公司弥比例由股东大会审议决定，其余部分按补亏损和提取法定公积金之前向股东照股东持有的股份比例由全体股东分分配利润的，股东必须将违反规定分配配。

的利润退还公司。                      股东大会违反前款规定，在公司弥
  公司持有的本公司股份不参与分补亏损和提取法定公积金之前向股东
配利润。                          分配利润的，股东必须将违反规定分配
                                  的利润退还公司。

                                      公司持有的本公司股份不参与分
                                  配利润。

  是否涉及到公司注册地址的变更：否

  除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

  本次修订公司章程条款符合公司法对公司分配当年税后利润的要求，不会对公司造成任何不利影响。
四、备查文件
1、《西安定华电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

                                            西安定华电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月7日