证券代码：000858    证券简称：五粮液    公告编号：2019/第004号

              宜宾五粮液股份有限公司

        第五届董事会第五十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十五次会议，于2019年3月2日-6日以传阅和通讯方式对《关于增聘公司证券事务代表的议案》进行审议，应参与审议表决董事8人，实际参与审议表决董事7人，因个人原因未参与表决1人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

    二、董事会审议议案情况

    议案：关于增聘公司证券事务代表的议案

    公司董事会增聘李欣忆女士（简历附后）为证券事务代表，与现任证券事务代表共同协助董事会秘书履行职责。

    本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
    三、备查文件

    （一）第五届董事会第五十五次会议材料；

    （二）第五届董事会第五十五次会议/议案传阅审议表决票；

    （三）第五届董事会第五十五次会议决议。

  特此公告

                              宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                            2019年3月8日

                      简  历

    李欣忆女士，1988年2月出生，四川蓬安人，中共党员，研究生学历，美国注册管理会计师、国际注册内审师，经济师。四川大学商学院企业管理专业博士研究生在读。2018年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    2011年7月至2015年6月任四川省政府国有企业第四监事会副科级专职监事（期间：2012年8月至2015年9月任四川路桥建设集团股份有限公司非职工监事）；2015年7月至2017年6月任四川省政府国有资产监督管理委员会考核分配处主任科员；2017年7月至2019年1月任四川省政府国有资产监督管理委员会考核分配处一级主任科员；2019年1月至今任四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾五粮液股份有限公司董事会办公室副主任。

    未持有五粮液股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。

    联系方式如下：

    办公地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号

    电子信箱：lixinyi@wuliangye.com.cn

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