证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2019-012
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的实施公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年3月5日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含人民币40,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自该议案审议通过之日起一年之内。董事会授权董事长进行实际投资决策并签署相关合同文件。独立董事对上述议案发表明确同意意见。上述内容详见于2019年3月6日在指定媒体和上海证券交易所网站上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-011）。
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的实施情况
（一）公司使用人民币3,000万元闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下：
    产品名称：上信-海通财富1号集合资金信托计划（X2-13-16033）

    委托人/受益人：广州市嘉诚国际物流股份有限公司

    受托人：上海国际信托有限公司

    购买时间：2019年3月7日

    认购金额：人民币3,000万元

    产品起息日：2019年3月7日

    产品到期日：2019年5月8日

    基准收益率：5.9%/年
（二）公司控股子公司广州市大金供应链管理有限公司（以下简称“大金供应链”）
使用人民币5,000万元闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下：

    产品名称：上信-海通财富1号集合资金信托计划（X2-13-16033）

    委托人/受益人：广州市大金供应链管理有限公司

    受托人：上海国际信托有限公司

    购买时间：2019年3月7日

    认购金额：人民币5,000万元

    产品起息日：2019年3月7日

    产品到期日：2019年12月5日

    基准收益率：6.2%/年
（三）大金供应链使用人民币19,500万元闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下：

    产品名称：上信-海通财富1号集合资金信托计划（X2-13-16033）

    委托人/受益人：广州市大金供应链管理有限公司

    受托人：上海国际信托有限公司

    购买时间：2019年3月7日

    认购金额：人民币19,500万元

    产品起息日：2019年3月7日

    产品到期日：2020年3月4日

    基准收益率：6.25%/年
注:公司持有大金供应链98.13%股权；公司、大金供应链与上海国际信托有限公司均不存在关联关系。二、风险控制措施

  1、公司及大金供应链将严格遵守审慎投资原则，资金投向为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。

  2、公司及大金供应链将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3、公司及大金供应链财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。


  4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  6、公司将及时披露理财产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的投资情况及相应的损益情况。
三、对公司及大金供应链的影响

  1、公司及大金供应链本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响其日常资金正常需要及主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的短期理财投资，能够提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，能够进一步提升公司与大金供应链的业绩，为大金供应链、公司及公司全体股东获取更丰厚的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的情况

  截至本公告日，公司（含公司全资子公司、控股子公司）累计使用闲置自有资金进行委托理财的余额为人民币27,500万元（含本次交易）。

  特此公告。

                                广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
                                                      2019年3月7日