青岛中程:关于董事长代行董事会秘书职责的公告
来源:恒顺众昇
摘要:证券代码:300208 证券简称:青岛中程 公告编号:2019-011 青岛中资中程集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中
证券代码:300208 证券简称:青岛中程 公告编号:2019-011
青岛中资中程集团股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年12月07日披露了《关于公司董事会秘书兼副总裁辞职的公告》(公告编号:2018-056),莫柏欣女士因个人原因,辞去公司董事会秘书兼副总裁的职务。公司董事会秘书空缺期间,董事会指定公司副总裁于珊女士代行董事会秘书职责,至今已届满三个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,董事会秘书空缺期间超过三个月后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。因此,自2019年3月8日起,由公司董事长卢民先生代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定,尽快聘任新的董事会秘书。
卢民先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:
联系电话:0532-66962088-8051;
传真号码:0532-87712934;
电子邮箱:qdzhongcheng@qdzzzc.com;
联系地址:青岛市城阳区双元路空港工业聚集区嵩山路西侧;
邮编号码:266108。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司
董事会
二零一九年三月七日
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