深冷股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:证券代码:300540 证券简称:深冷股份 公告编号:2019-010 成都深冷液化设备股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别
证券代码:300540 证券简称:深冷股份 公告编号:2019-010
成都深冷液化设备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议不存在否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开时间:
现场会议时间:2019年3月7日(星期四)下午14:00
网络投票时间:2019年3月6日至2019年3月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月6日下午15:00至2019年3月7日下午15:00的任意时间。
2、股东大会现场会议召开地点:成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室。
3、股东大会召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会的召集人和主持人:本次股东大会由公司董事会召集,董事长谢乐敏先生主持。
5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
6、股东大会出席情况
(1)、股东出席情况:
与会股东及股东授权代表共计10人,代表股份 56,145,865股,占公司总股本的45.0211%。
其中出席现场会议的股东及股东代表共计10人,代表股份56,145,865股,占公司总股本的45.0211%;通过网络投票的股东共计0人,代表股份0股,占公司总股本的0%。
(2)、中小股东出席情况:
与会中小股东及股东授权代表共计 1 人 , 代 表 股 份 100股,占上市公司总股本的0.0001%。
其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计1人,代表股份100股,占上市公司总股本的0.0001%;通过网络投票的中小股东共计0人,代表股份0股,占上市公司总股本的0%。
(3)、公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案,审议表决结果如下:
1、《关于增补肖辉和先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
审议结果:本议案获有效表决通过。
总表决情况:同意56,145,865股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况:
同意100股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里、张博钦律师现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。
成都深冷液化设备股份有限公司
董 事 会
2019年3月7日
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