中环检测:高级管理人员任命公告
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摘要:公告编号:2019-005 证券代码:839560 证券简称:中环检测 主办券商:浙商证券 浙江中环检测科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
公告编号:2019-005
证券代码:839560 证券简称:中环检测 主办券商:浙商证券
浙江中环检测科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十三次会议于2019年3月7日审议并通过:
任命金品碧为公司董事会秘书,任职期限自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止,自本次董事会议决议之日起生效。
本次会议召开12日前以通知书方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由金品碧主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是□否
(二)被任董监高人员情况
被任命董事会秘书金品碧持有公司股份149,000股,占公司股本的1.30%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
为保证公司董事会的正常运作,现公司任命金品碧女士为公司董事会秘书
(四)新任董监高人员履历
金品碧,女,1989年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年7月至今,就职于浙江中环检测科技股份有限公司,2016年6月2日至今任浙江中环检测科技股份有限公司董事、财务总监。
公告编号:2019-005
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次任免符合公司的经营规划,有利于公司的长远发展
三、备查文件
《浙江中环检测科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
浙江中环检测科技股份有限公司
董事会
2019年3月7日
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