公告编号：2019-006
证券代码：839035        证券简称：多宾陈列      主办券商：光大证券
        昆山多宾陈列展示股份有限公司

                董事会换届公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年3月5日审议并通过：

  提名金国禄先生、孙加平先生、张峰先生、姜臻女士、张敏女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

  本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长金国禄先生主持。

  本次任免尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

  董事金国禄先生直接持有公司股份28,635,720股，占公司股本

                                                  公告编号：2019-006
的63.00%。不是失信联合惩戒对象。

  董事孙加平先生持有公司股份6,818,280股，占公司股本的15.00%。不是失信联合惩戒对象。

    董事张峰先生持有公司股份2,730,000股，占公司股本的6.00%。不是失信联合惩戒对象。

    董事姜臻女士持有公司股份2,730,000股，占公司股本的6.00%。不是失信联合惩戒对象。

    董事张敏女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响：

  本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。通过本次选举，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、 备查文件
《昆山多宾陈列展示股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
                              昆山多宾陈列展示股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019年3月7日