600628:新世界关于公司与新丸百货日常关联交易的公告
来源:新世界
摘要:证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2019-005 上海新世界股份有限公司 关于公司与新丸百货日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2019-005
上海新世界股份有限公司
关于公司与新丸百货日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”) 与 原“上海新南东项目管理有
限公司”现更名为“上海新丸百货有限公司”(以下简称“新丸百货”)2019
年度日常关联交易总额不超过2000万元,不需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,不会对
关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
《关于公司与新丸百货日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后,提交公司十届十五次董事会会议审议,三位独立董事投了赞成票,并发表独立意见如下:
公司经营层已向本人提交了《关于公司与新丸百货日常关联交易的议案》及相关资料,经仔细审阅,基于独立董事的判断立场,我们认为此次日常关联交易审批程序符合有关规定,未发现损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意公司在取得我们事前认可后将该议案提交董事会审议。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
按照上市规则要求,结合公司实际情况,公司对此关联交易进行了合理预计,具体
情况如下表:
关联交易 关联人 2019年度预计 协议期限 是否需要提交 备注
类别 金额(万元) 股东大会审议
采购、销 上海新丸百货 不超过1000万 自2019年1月1
售商品 有限公司 元 日起至2019年12 否 《备忘录(2019年度)》
月31日止
购物卡结 上海新丸百货 不超过1000万 自2019年1月1
算 有限公司 元 日起至2019年12 否 《备忘录(2019年度)》
月31日止
合计 - 不超过2000万 - - -
元
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
公司名称:上海新丸百货有限公司
类型:其他有限责任公司
住所:上海市黄浦区南京东路228号701室
法定代表人:徐若海
注册资本:人民币265000.0000万元整
成立日期:2010年3月23日
营业期限:2010年3月23日至2040年3月22日
经营范围:国内贸易,主办商场(限百货),企业管理,商务咨询,经济信息咨询,物业管理,从事货物与技术的进出口业务,新世界名品城项目开发,黄金饰品零售、修理业务、以旧换新业务,实业投资,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),会展会务服务,广告设计、制作及代理发布,食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止2018年12月31日,新丸百货总资产6,086,127,753.08元,净资产816,075,585.53元,营业收入1,200,132,618.97元,净利润-447,647,606.04元。
(二)与上市公司的关联关系
公司持有新丸百货19.755%股权,新丸百货为公司关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容、定价原则及履约安排
(一)主要内容
在日常经营中,公司与新丸百货发生采购、销售商品、购物卡结算等交易事项。预计2019年,公司与新丸百货发生上述日常关联交易总额不超过2000万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,上述交易事项构成关联交易。
(二)定价原则
此日常关联交易在市场经济的原则下公开合理的进行,交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则。
(三)履约安排
公司与新丸百货就日常关联交易签订《备忘录(2019年度)》,备忘录中约定日常采购、销售商品、购物卡结算等交易事项按市场价格结算原则处理,年终清算。并于每年年初就当年日常关联交易签订备忘录。
四、关联交易对上市公司的影响
此次关联交易有助于更好的规范双方之间的交易,同时也遵循了公平、公正、公开的原则,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、公司十届十五次董事会决议
2、独立董事意见
3、《备忘录(2019年度)》
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一九年三月八日
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